Các đối tượng liên quan trong vụ cbà việc được bắt giữ. Ảnh: CQCA
Trước đó,ệtpháđườngdâycáđộbóngđáquymôkhoảngtỷhợptáTrang chủ Drunk Lady Entertainment qua cbà tác nắm tình hình trên khu vực mạng lưới, Phòng An ninh mạng lưới và phòng chống tội phạm sử dụng kỹ thuật thấp (gọi tắt là Phòng An ninh mạng lưới), Cbà an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô to, liên tỉnh, đô thị do nhiều đối tượng hình sự cộm cán, rchị mãnh cầm đầu. Thbà qua nhiều chân rết, các đối tượng đã lôi kéo, rủ rê hàng chục trẻ nhỏ bé bạc trên địa Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh tham gia.
Sau thời gian tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 16/11, Phòng An ninh mạng lưới phối hợp Cbà an quận Hải Châu và Cbà an TP Hồ Chí Minh huy động bên cạnh 100 cán bộ, chiến sỹ chia thành 12 tổ cbà tác hợp tác loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ của 12 đối tượng có liên quan tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
12 đối tượng được bắt giữ, gồm: Nguyễn Duy Khchị (SN 1979), Trần Thchị Long (SN 1990), Trần Minh Châu (SN 1979), Nguyễn Hữu Huy (SN 1974), Hồ Gia Hân (SN 1991), cùng trú quận Hải Châu; Trần Hoài Nam (SN 1982) và Nguyễn Vẩm thực Lạc (SN 1975), cùng trú quận Cẩm Lệ; Trần Minh Sơn (SN 1982) và Phạm Sỹ Thành (SN 1980), trú quận Thchị Khê, TP Đà Nẵng; Nguyễn Gia Phúc (SN 1989), trú quận 1 và Trần Quốc Trí (SN 1982), trú Quận 12, TP Hồ Chí Minh cùng Trần Trọng Đức (SN 1984), trú huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Đấu trchị bước đầu, các đối tượng khai nhận: khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Duy Khchị liên hệ với một trẻ nhỏ bé người nam giới tên Tèo (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên ngôi nhà cái trên trang cá độ bóng đá có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN (chín trăm nghìn Yên Nhật). Sau khi có tài khoản, Khchị móc nối với nhiều đối tượng biệt hình thành 1 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô to trên khu vực mạng lưới. Khchị sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng lưới tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (mbéber) để giao lại cho các trẻ nhỏ bé bạc đầu mối cấp dưới.
Từ tháng 5/2024 đến khi được bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tài chính khoảng 2.000 tỷ hợp tác. Cùng với bắt giữ các đối tượng, Cơ quan Cbà an xưa cũng thu giữ hàng chục thiết được di chuyểnện tử, hơn 10.000 trang tài liệu và tang vật biệt có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Vụ cbà việc đang được Phòng An ninh mạng lưới đang phối hợp Cbà an quận Hải Châu tiếp tục di chuyểnều tra, làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây trên.
Ngoài ra, trong quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan Cbà an xưa cũng đã phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Khchị. Hiện đang tiếp tục di chuyểnều tra làm rõ đối với hành vi này.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
