Ngày 14/11,ĐánhsậpđườngdâyđánhbạctriệuhợptácngàydonữgiớicầmđầTrang web giải trí Super Golf Drive Phòng Cảnh sát hình sự Cbà an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố được can đối với 5 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Cơ quan CSĐT bắt giữ Mai Thị Thu Sương (42 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ); Trần Thị Hằng (43 tuổi) và Huỳnh Thị Bình (52 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và áp dụng biện pháp ngẩm thực chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú 2 đối tượng biệt.
Các đối tượng Mai Thị Thu Sương, Trần Thị Hằng và Huỳnh Thị Bình (từ phải qua) cùng các đối tượng biệt.
Tbò di chuyểnều tra, vào tháng 3/2024, qua cbà tác nắm tình hình, Đội 4 - Phòng CSHS Cbà an TP.Đà Nẵng phát hiện Mai Thị Thu Sương móc nối với Trần Thị Hằng; Huỳnh Thị Bình; Mai Thị A.T. (37 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thchị Khê); Hà Thị T.N. (40 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thchị Khê) thiết lập đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh số đề.
Sương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, Hằng, T., N. là các “chân rết”, “địa lý” cấp dưới của Sương. Ngoài ra, Sương còn là mắt xích quan trọng trong đường dây đầu mối ở cấp thấp hơn.
Đường dây đánh bạc của Sương hoạt động với quy mô ngày càng to, liên tỉnh, thu hút nhiều trẻ nhỏ bé bạc tham gia. Các trinh sát âm thầm tbò dõi hành tung, cách thức hoạt động của các đối tượng. Ngày 21/10/2024, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng hợp tác ý cho xác lập chuyên án để tập trung đấu trchị.
Tài liệu thể hiện các hành vi phạm tội của các đối tượng.
Qua quá trình di chuyểnều tra, sáng 12/11, Ban chuyên án do Phòng CSHS chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Cbà an, Cbà an các địa phương hợp tác loạt bắt quả tang, khám xét chỗ ở của Sương, Hằng, Bình, T., N. và một số trẻ nhỏ bé bạc.
Bước đầu, Cbà an thu giữ hơn 80 triệu hợp tác tài chính mặt, 8 ĐTDĐ; nhiều tài liệu, giấy tờ thể hiện tịch đề, tính toán tài chính thắng thua số đề biệt…
Qua đấu trchị, các đối tượng khai nhận, từ tháng 01/2024, Sương tổ chức, di chuyểnều hành đường dây số đề trên. Hằng ngày, Sương thu nhận tịch đề từ các trẻ nhỏ bé bạc, đầu mối, đại lý cấp dưới rồi tính toán, cân đối giữ lại một phần để tính thắng thua để chuyển lá hồng cho các “đại lý” cấp dưới và chuyển lên “đầu mối” ở cấp trên.
Số tài chính đánh bạc trong đường dây từ khoảng 70 đến 100 triệu hợp tác/ngày. Riêng trong ngày 11/11 có số tài chính giao dịch là khoảng 80 triệu hợp tác.
Phòng CSHS CATP.Đà Nẵng tiếp di chuyểnều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan trong chuyên án.
Các đối tượng Mai Thị Thu Sương, Trần Thị Hằng và Huỳnh Thị Bình (từ phải qua).
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
